Серый экспорт зерна на 11,2 млрд тенге пресекли в ЗКО

Схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения пресекли в Западно-Казахстанской области. По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге.

Об этом Astanews.kz сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Поставки шли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформляли фиктивные договоры на приобретение зерна — так продукции придавали вид казахстанского происхождения и применяли льготный тариф при перевозке.

В схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».

В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» причинён ущерб в размере более 1 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций и инициировали иски на банкротство — так они стремились избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами. Эти действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.

По делу пять лиц признаны подозреваемыми. Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В агентстве добавили, что в соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Узбекистан, Таджикистан и Афганистан остаются ключевыми направлениями для казахстанского зерна: ранее Astanews.kz рассказывал про агрокомплекс в Алматинской области, продукцию которого планируют отправлять в эти же страны.