Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) — государственный орган, непосредственно подчинённый и подотчётный Президенту. Агентство отвечает за противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также за выявление и расследование экономических и финансовых правонарушений по всей стране. Создано указом Президента № 515 от 20 февраля 2021 года. Центральный аппарат занимает правое крыло здания бывшей гостиницы «Москва» на улице Бейбитшилик; в этом же здании работают офисы ОБСЕ и ЮНИСЕФ.

Чем занимается

По положению об агентстве АФМ реализует государственную политику в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Оно предупреждает, выявляет, пресекает и расследует экономические и финансовые правонарушения, ведёт единую информационную систему и национальную базу данных финансового мониторинга, координирует работу других госорганов в этой сфере и представляет Казахстан в международном сотрудничестве.

В 2024 году агентству передали утверждение правил передачи обеспеченных цифровых активов. С 2026 года к его функциям добавились противодействие теневой экономике, государственный контроль за субъектами финансового мониторинга — банками, нотариусами, риелторами и другими организациями, обязанными сообщать о подозрительных операциях, — а также утверждение порядка работы их личного кабинета и скоринга.

Структура

• руководство: председатель, первый заместитель, два заместителя и руководитель аппарата;
• 20 департаментов экономических расследований по областям и городам республиканского значения; по столице работает Департамент экономических расследований по городу Астане на улице Желтоксан, 43;
• Кинологический центр.

Услуги и вопросы для граждан

• сообщения о финансовых пирамидах — колл-центр 1458 и Telegram-бот @BAIQApiramidaBOT;
• сообщения о нелегальных онлайн-казино, мошеннических сайтах и схемах обналичивания денег;
• заявления об экономических преступлениях, совершённых в Астане, принимает Департамент экономических расследований по городу Астане, горячая линия +7 (7172) 76-79-43;
• письменные и электронные обращения в центральный аппарат — через канцелярию и платформу eOtinish.

Руководство

Председатель агентства — Жанат Калдыбекович Элиманов. Он повторно назначен указом Президента 16 сентября 2024 года; до этого руководил АФМ с момента его создания в 2021 году до 2024 года. Первый заместитель председателя — У. Е. Раисов, руководитель аппарата — А. А. Сагындыков.

Приём граждан

Дежурная часть и телефон доверия — +7 (7172) 70-09-51, служба собственной безопасности — +7 (7172) 70-84-78. Второй номер приёмной — +7 (7172) 32-20-87.