Департамент экономических расследований по городу Астане

Республиканское государственное учреждение «Департамент экономических расследований по городу Астане Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» (ДЭР по Астане) — территориальное подразделение АФМ, известного как финансовая полиция. Департамент ведёт выявление и расследование экономических и финансовых преступлений на всей территории столицы. Учреждение зарегистрировано в апреле 2021 года, после передачи службы экономических расследований из органов государственных доходов в состав АФМ.

Чем занимается

ДЭР по Астане выявляет, пресекает, раскрывает и расследует уголовные правонарушения в сфере экономики и финансов: создание и руководство финансовыми пирамидами, лжепредпринимательство и обналичивание денег, уклонение от уплаты налогов, незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность, легализацию (отмывание) преступных доходов. По расследуемым делам департамент разыскивает и арестовывает имущество подозреваемых, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

Основное направление в столице — финансовые пирамиды. В 2024 году в Астане была пресечена деятельность десяти пирамид, среди них Sinsera Systems, Charoit Project, Sax Invest, Phenomenal Club и World Business Consulting; арестовано 75 млн тенге и 310 тыс. долларов, имущество организаторов стоимостью более 300 млн тенге. В феврале 2025 года суд приговорил к 5–7 годам лишения свободы организаторов пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», обманувших 60 жителей Астаны на 490 млн тенге. В июле 2026 года в суд передано дело оператора World Business Consulting: его задержали в Грузии в январе 2026 года и экстрадировали в Казахстан.

Услуги и вопросы для граждан

• заявления о преступлениях в экономической сфере: финансовых пирамидах, незаконном привлечении денег под обещание высокого дохода, обналичивании, фиктивных компаниях;
• обращения потерпевших от финансовых пирамид — признание потерпевшим по уголовному делу и возмещение ущерба за счёт арестованного имущества;
• явка по вызову следователя для допроса и участия в следственных действиях по делам, которые расследует департамент;
• проверка сайта, чата или страницы в соцсетях на признаки финансовой пирамиды — через телеграм-бот АФМ «Байқа пирамида», без визита в департамент;
• письменные обращения и жалобы — через портал eOtinish.

Руководство

Руководитель департамента — Данияр Алиев, в должности с марта 2024 года.